第829章 刘成风（第2页）

“他涉及到什么案子了？”

王志江叹了口气，直接开口：“他就是嫌疑人，现在在京城已经被监视居住了。”

“跨越五个省信用证诈骗、违规担保掏空上市公司、虚增资产融资。”

“已经被市公安局那边调查很久了，单单我们杭西市涉及金额就有几个亿。”

“如果算上全国，差不多有四十亿。”

“他早就把上市公司股份卖了套现，没了实控人的身份。”

听到王志江的话，宗国成听到这番话，他的面色变得很严肃：“志江，这怎么可能？”

“刘成风我之前还见过，他是犯罪嫌疑人？我们杭西市就有几个亿？”

“这么大的涉案金额，市公安局怎么从来没有和我汇报过？”

王志江面色严肃的摇了摇头：“刘成风这个人您也知道，本身在文化圈就很有的影响力。”

“加上上市了公司，市公安局那边也很难做，说白了没有绝对的把握之前，”

“他们也不敢冒然上报，因为如果刘成风把所有的钱都还了，那其实罪行也不大。”

“这大额资金、地下资金、跨境资产类案件取证很艰难，这一点您也清楚。”

“银行流水、境外资金往来、账册、证人、资产转移记录需要跨多地、跨境外调取。”

“现在刘成风被监视居住期间，我估计经侦那边还在持续取证、对账、核实资金链条，”

“证据链没有闭环，达不到事实清楚、证据充分的起诉标准。”

“宗书记，其实取证最难的就是这地下钱庄。”

“据我所知，刘成风把贷出来的现金，直接送到广海省的深市。”

“由地下钱庄的几百上千人携带少量现金到港城。”

“从港城的地下钱庄再到樱花国，只要资金到了樱花国，我们就没什么办法了。”

“所以目前警方只能先让刘波在居住地京城监视居住。”

“但是始终完不成证据链完整，我过来，就是想让您知道，上报省委。”

“立刻查封他现有在杭湖省所有的资产，能挽回多少是多少了。”

“至于流出去的现金，只能抓到他才能让他从境外或者地下钱庄吐出来了。”

其实当下的跨境犯罪，大部分情况下都没有确实有效的办法。

这也没办法，当下才2003年，华国在国际上的地位还不够，很多跨国案件没有更多手段。

听到王志江的这番话，宗国成也是眉头紧皱，他没想到这件事这么复杂。

他看了眼王志江，点了点头：“志江，这些事情你怎么知道的这么详细？”

“如果真的如你所说，倒是合理了。”

“别说跨国，就是跨了五省，这件案子办起来也很麻烦。”

“不过你说的抓到他是什么意思？他不是目前在京城接受监视居住吗？”

王志江点了点头：“没错，但是他能跑啊，他的钱早就转移到了樱花国。”

“监视居住就是定期派出所上门看看而已，能保证他不跑吗？”

“只要他坐飞机跑到樱花国，我们就没有一点儿办法了。”

“我最近在挑新部门的局长人选，刚好听朋友说到了这件事。”

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