第260章 链上追踪

“星链矿业”

的案件，如同投入平静湖面的一颗石子，在“明暗战略研究院”

这个初生的团队内部，漾开了专注而高效的涟漪。

每个人都迅速进入了新的角色，在各自的领域内深耕。

程日星将自己关在由老周协助加固了防火墙和加密措施的工作隔间里。

空气中弥漫着主机散热的风扇声和他敲击键盘的清脆声响。

屏幕上，密密麻麻的数据流如同奔腾的江河，而他则是那个在激流中试图捕捉特定鱼群的渔夫。

虚拟货币的匿名性和去中心化特性，使得追踪变得异常困难。

钱包地址只是一串随机字符，交易记录公开可查，却难以与现实世界的身份挂钩。

“星链矿业”

使用的钱包数量众多，且频繁进行小额转移，如同狡猾的狐狸不断甩动尾巴，试图混淆追踪者的视线。

但程日星有他的方法。

他摒弃了直接追踪单笔大额资金的徒劳，转而采用了一种更宏观也更需要耐心的策略——集群分析和行为模式识别。

他编写脚本，批量抓取与“星链矿业”

公开收款地址有过交易往来的所有钱包地址，构建出一个庞大的关联网络图。

然后，他筛选出那些接收资金后，没有进行再投资或消费，而是频繁进行“归集”

操作，就是将小额资金转入少数几个核心地址的钱包。

这些，极有可能是骗局操盘手用于沉淀和转移资金的中转站或最终目的地。

“有点意思…”

程日星盯着屏幕上被高亮标出的几个核心地址，喃喃自语。

他发现，这几个地址不仅接收来自“星链”

骗局的资金，还与其他几个看似不相干、但模式类似的“高科技投资项目”

存在资金往来。

“看来是个老手，用同一套班子，包装不同的概念，轮番收割。”

他将这一发现同步到了团队的内部工作平台。

与此同时，林晓则在法律条文和受害者提供的海量材料中穿行。

她重点研究“星链矿业”

与投资者签订的电子协议。

这份协议措辞严谨，充满了免责条款，试图将投资行为包装成“自愿参与新技术风险投资”

。

然而，林晓敏锐地抓住了几个关键点：

第一，协议中刻意模糊了项目主体，用一个注册在海外的空壳公司作为签约方，增加了投资者追索和监管部门查处的难度。

第二，关于资金用途的描述极其宽泛且无法验证，所谓“太空矿机”

、“清洁能源”

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