第452章 黄金水道

宁州市公安局经侦支队的指挥室内，陈志明面前的电脑屏幕上滚动着密密麻麻的财务数据。

窗外下着淅淅沥沥的小雨，雨水顺着玻璃窗滑落，就像屏幕上那些错综复杂的资金流，看似杂乱无章，却暗藏玄机。

"

陈队，这笔账目有问题。

"

年轻警员小李指着屏幕上高亮的一行数据，"

宁州外贸代理公司支付给海湾物流的运输服务费，金额高达380万美元，而同样路线的市场均价不超过7万美元。

"

陈志明俯身细看，眉头越皱越紧。

这已经是本周发现的第五笔异常付款，支付对象都是这家注册在阿联酋的"

海湾物流公司"

。

"

查一下这家公司的背景。

"

陈志明的声音冷静而坚定。

调查结果令人震惊："

海湾物流"

的注册信息显示其资本金仅10万美元，办公地址在迪拜的一个虚拟办公室，公司董事是一名已故的沙特商人。

显然，这是一个空壳公司。

"

资金最终流向哪里？"

陈志明追问。

经过复杂的资金流向追踪，一个庞大的洗钱网络逐渐浮出水面。

资金从代理公司账户流出，经过新加坡和开曼群岛的两个空壳公司中转，最终流入瑞士联合银行的一个私人账户。

而该账户的持有人，是被称为"

沙漠之狐"

的军火商卡利德·阿尔·拉希德。

"

立即向国际刑警组织查询这个账户的详细信息。

"

陈志明感到事态严重。

在等待回复的同时，陈志明带领团队对代理公司的所有账目进行彻查。

本章未完，点击下一页继续阅读